中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年度股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议的日期，时间和地点

会议日期和时间:2022年6月29日14: 45。

地点:北京建国门内大街18号银行总部

网络投票系统，起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月29日起

直到2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不适用

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

注:本次股东大会还将听取本行2021年度独立董事述职报告，2021年度股东大会对董事会授权计划执行情况和2021年度关联交易管理报告。

每个提案的披露时间和媒体。

特别决议:11项

中小投资者单独计票的建议:4，5，6，7，8，9

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

涉及优先股股东表决的议案:无

三。股东大会表决的注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该行股份的股东账户参与网络投票表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见

同一表决权以现场，上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

根据《中国农业银行章程》的规定，银行授予的授信逾期时，股东不能行使表决权。

四。会议的与会者

登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决代理人不必是银行的股东

本行董事，监事和高级管理人员

银行聘请的律师

其他人员

动词 会议登记方法

符合上述条件的法人股东中，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明，本人有效身份证和股票账户卡进行登记，代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书，本人有效身份证和股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他有效证件或能表明身份的证明，股票账户卡及其他股权证明进行登记，代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书，本人有效身份证件和委托人持股证明进行登记。

提供上述登记材料复印件1份，个人登记材料复印件由个人签字，法定代表人证明文件复印件加盖公司公章。

拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请于2022年6月9日或之前将书面答复以邮寄或传真方式送达本行。

现场报名时间为2022年6月29日13:45—14:4514: 45以后不再办理出席本次股东大会的股东登记

会议注册地点为北京建国门内大街18号我行总行。

不及物动词其他事项

会议联系信息

联系人:刘方洲

地址:北京市东城区建国门内大街69号

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

传真:010—85126571

会议预计持续半天，与会人员交通，住宿，饮食自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2022年5月12日

附件1:中国农业银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

附件2:中国农业银行股份有限公司2021年度股东大会回复

附件1:

中国农业银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

中国农业银行股份有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

附件2:

对中国农业银行股份有限公司2021年年度股东大会的回复

注:以上回复的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。